新闻?#34892;?/a>

您所在的位置:

新闻?#34892;?/a>>国际

“民族资产解冻”又忽悠了40多万人,涉案近1亿元!

新闻来源:新华社 更新时间: 2019-08-09 08:33

  新华社成都8月8日电 题:“民族资产解冻”又忽悠了40多万人,涉案近1亿元!

  新华社“新华视点”记者吴光于、王曦

  编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳40多万人入会,骗取各?#32622;?#30446;的会费,累计涉案金额近1亿元……

  公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。?#28210;校?#20844;安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案?#24335;?126万元。

00.jpg

  “如意园”里不“如意”

  2018年5月,四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

  群主称,有一?#30465;?#27665;族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳25元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产?#31508;?#27665;国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

  “虽然不知道这是一个什么组织,但他们说交25元就可以分100万元,我就抱着买彩票的心理交了钱。”在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后,老唐偶尔在微信群中询问分钱的情况,得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。

  直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,发放款项需要提供银行卡密码,老唐觉得事有蹊跷,向广元市公安局昭化区分局报案。

  这并不是“民族资产解冻”首次进入昭化警方的视野。去年,昭化分局就成功侦破公安部2018年督办案件“王旭华等人民族资产解冻诈骗案?#20445;?#32780;此次的“如意园基金会案”与该案如出一辙。

  广元市公安局昭化区分?#20013;?#35686;大队副大队长李剑华说,“如意园基金会”这一非法组织,编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸?#21892;?#36890;民众特别是中老年人入会,会员按照层级高低和入会?#32676;?#36890;过微信红包、网络转账缴纳“25+1”“35+1”“79+1”不等的注册费、保证金和手续费,累计涉案金额近1亿元。

0.jpg

  一个假项目忽悠了40多万人

  通过缜密细致分析?#20449;校?#35686;方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高?#31216;?#20219;总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团?#21360;?#29677;组三个层级,逐层、逐级发展会员,收取各?#32622;?#30446;的会费,?#24335;?#30001;班组长、团队长逐级汇总上交。

  他们?#20849;?#29992;“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员?#22987;?#20309;倍数式增长。截至案发,“如意园基金会”共在全国组建了21个团?#21360;?196个班组,发展会员40余万人。

  高?#31216;?#31216;,2018年4月,自己接到一个自称?#26222;?#37096;某处一位名?#23567;?#21016;某强”的电话,称要成立一个会员人数达到50万人的基金会,作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收机构,并称该机构“公办不公开”。

  “刘某强”称,成立“基金会”需要2000万元注册金和400万元保证金,待“民族资产”解冻后,每名会员按照职务高低可领取50万至80万元的高额回报。随后,他向高?#31216;?#21457;去伪造的国家部委公文、证书、印章等材料。

  此前就已经加入过“民族资产解冻”类似相关组织,并深谙这类组织架构和操作流程的高?#31216;剑?#38543;即按照总会、团、大?#21360;?#39044;备大?#21360;?#29677;、组六个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线?#20445;?#20197;“小?#20923;觥?#39640;回报”为噱头,短时间内吸纳会员40余万人。

  今年1月,专案组组成9个抓捕行动组,在广西百色、南宁,河?#31508;?#23478;庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案?#24335;?126万元。

  冒充国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获,其真实身份是一名来自广西的无业人员。

  “本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件,到成立所谓的基金会,再到实施诈骗、洗钱漂白,整个作案过程每个?#26041;?#30340;主要嫌疑人全部落网,实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局局长贺旭红说。

8.jpg

  涉“民族资产解冻”项目皆为骗局 提高防范意识是关键

  近年来,虽然“民族资产解冻”骗局被屡屡曝光,为何信奉“民族资产解冻”“寻宝解冻”等“民族大业”的人员依然“?#26696;?#21518;继?#20445;?#21150;案民警表示,部分群众求财心理迫切为犯罪提供了土壤。

  这类案件中,不少人既是诈骗者,也是受害者。本案中,2018年4月至11月期间,高?#31216;?#23601;?#32676;?#20004;次交纳“项目启动?#24335;稹保?#20998;批次向广西凌云籍犯罪嫌疑人谢某旺等人转款3300余万元。

  警方表示,作为老套的诈骗噱头,目前“民族资产解冻”案件已从20世纪七八十年代的传统手法向?#25191;?#26234;能型犯罪转型升级。

  “不法分子伪造‘精准扶贫’‘一带一路’等项目,伪造国家机关公?#27169;?#20197;‘小?#20923;觥?#39640;回报’噱头为诱饵,通过吸纳会员、吸收?#24335;?#31561;手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织,频繁利用电信、网络等途径实施诈骗犯罪。”贺旭红说。

  公安机关提醒,凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局,不要加入这类微信、QQ等会员群,更不要参与这类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。


责任编辑:杜鹃    编辑:王玮

相关新闻

今日关注

遂宁新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 本网违法和不良信息举报邮箱:[email protected] 举报电话:0825-2321500

地址:四川省遂宁市遂州?#26032;?18号 ?#26102;啵?29000 电话:0825-2321500 传真:0825-2324488

互联网新闻信息服务许可证编号:51120170008 蜀ICP备05003517号 川公网安备 51090302000108号

增值电信业务经营许可证:川B2-20110150 广播电视节目制作经营许可证:(川)字第101号

遂宁市互联网不?#21152;?#36829;法信息举报?#34892;?#30005;话(传真):0825-2988759 邮箱:[email protected]

中国互联网举报?#34892;?/span> 四川省互联网举报?#34892;?/span> 经营性网站备案信息 网络110
报警服务
网上有害信息
举报专区
热血羽毛球返水